Si les joueurs profitent des casinos pour prendre un maximum de plaisir lors de parties riches en émotions fortes, certaines personnes malhonnêtes s’en servent parfois pour blanchir de l’argent sale.
Une affaire de ce genre fait justement parler d’elle à l’heure actuelle au Canada. Un homme est suspecté d’être impliqué dans une opération de blanchiment de plusieurs millions de dollars canadiens dans des casinos terrestres.
Malheureusement, il aurait déjà quitté le pays.
Branavan Kanapathipillai qui a tenté d’échanger 100 000 dollars canadiens au Fallsview Casino Resort
Il arrive parfois que les casinos soient utilisés par des individus peu scrupuleux pour blanchir de l’argent sale. En effet, il suffit simplement d’échanger des fonds obtenus de manière illicite dans un casino contre des jetons que l’on échange encore par la suite contre de l’argent pour obtenir des fonds propres.
C’est précisément la raison pour laquelle les opérateurs doivent souvent suivre une réglementation stricte qui permet de lutter contre ces pratiques. Ainsi, toutes les transactions importantes doivent être repérées et signalées.
Un certain Branavan Kanapathipillai est justement suspecté en ce moment d’être impliqué dans une opération de blanchiment d’argent qui se serait étalée sur plus d’une décennie.
On sait qu’entre les seules années 2021 et 2022 par exemple il aurait ainsi rendu propre plus de 4 millions de dollars canadiens, ce qui représente à peu près 2,69 millions d’euros, grâce à des casinos situés entre autres dans la ville de Toronto au Canada.
Les activités de cet homme ont commencé à attirer l’attention des autorités au cours du mois de novembre dernier. Il aurait tenté d’échanger près de 100 000 dollars canadiens (soit environ 67 153 euros) au sein du Fallsview Casino Resort aux alentours des chutes du Niagara.
Normalement, Branavan Kanapathipillai aurait dû se rendre au tribunal, il y a quelques jours maintenant pour réclamer l’argent saisi. Comme il ne s’y est pas présenté, beaucoup estiment qu’il a dû déjà fuir le pays.
Plus de 11 millions de dollars canadiens pourraient avoir été blanchis sur les 12 dernières années
A l’heure actuelle, l’enquête autour de Branavan Kanapathipillai continue. Pour le moment, il est soupçonné d’avoir blanchi plus de 11 millions de dollars canadiens (7,39 millions d’euros) durant les 12 dernières années. Doté d’un lourd passé réunissant différentes fraudes et autres condamnations, il est censé être un usurier.
Cette activité lui a permis de ne pas trop éveiller les soupçons pendant aussi longtemps alors qu’il se serait adonné au blanchiment d’argent dans des casinos canadiens.
D’ailleurs, la Commission des Alcools et des Jeux de l’Ontario (ou CAJO) a déjà fait savoir qu’elle allait enquêter pour déterminer si les casinos de Toronto avaient oui ou non pleinement respecté le cadre réglementaire dans cette affaire.
Néanmoins, la faute pourrait plutôt être à chercher du côté des autorités. En effet, les opérateurs auraient signalé des centaines de déclarations de transactions suspectes au fil des ans.
Toujours est-il qu’il est important de noter que Branavan Kanapathipillai ne fait pour le moment pas encore l’objet d’une quelconque accusation criminelle officielle.
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