Il arrive parfois que des casinos terrestres fassent la une de la rubrique faits divers. Dans la plupart des cas, les articles concernent soit un braquage à mains armées, soit une tricherie. C’est ainsi que nous évoquions par exemple, en octobre dernier, une arnaque au baccarat de 170 000 dollars australiens qui a eu lieu au Casino The Star Sydney, en Australie.
Néanmoins, ce ne sont pas les seules raisons qui peuvent expliquer qu’un établissement de jeux fasse parler de lui dans les journaux. Parfois, cela peut aussi concerner une affaire de blanchiment d’argent. A l’heure actuelle, une Commission d’enquête publique se penche d’ailleurs sur plusieurs cas de ce genre qui auraient eu lieu au Casino River Rock de Richmond, dans la province canadienne de Colombie-Britannique, entre les années 2011 et 2012.
Une première alerte donnée par Ross Alderson en 2011
Pour les besoins de cette fameuse Commission d’enquête publique, l’ancien directeur de la Commission des Loteries de la province de Colombie-Britannique John Karlovcec a été entendu. Via un mail du 23 septembre 2011, le directeur de la lutte contre le blanchiment d’argent de la même organisation Ross Alderson lui indique que des transactions suspectes au sein du Casino River Rock de Richmond n’ont pas été signalées.
En effet, au cours de l’année 2011, plusieurs gros joueurs ont échangé des sommes d’un peu moins de 50 000$ avec des billets de 20$ contre des jetons. Et on sait que c’est justement le genre de pratique utilisée par certains criminels pour que l’on ne puisse pas retrouver l’origine de leurs revenus.
Devant la Commission d’enquête publique, John Karlovcec a reconnu qu’il s’agissait là d’une faute de la part du personnel du Casino River Rock de Richmond. En effet, les employés pensaient que si ce genre de pratique ne dépassait pas les 50 000$, ils n’avaient pas besoin de signaler ce genre de cas à la Commission des Loteries, alors que cela est en fait obligatoire.
Le mail de Ross Alderson évoque également d’autres cas tout aussi problématiques. En effet, le Casino River Rock de Richmond n’a pas non plus signalé différentes transactions supérieures à 50 000$ qui ont été réalisées en plusieurs fois en moins de 24 heures.
D’autres comportements irréguliers repérés par Derek Dickson en 2012
Ross Alderson ne semble pas être le seul à avoir alerté sur des comportements irréguliers au Casino River Rock de Richmond. En effet, le 3 février 2012, un enquêteur du gouvernement provincial spécialisé dans les jeux de hasard du nom de Derek Dickson a également envoyé un mail à John Karlovcec, le 3 février 2012. Et dans ce courriel, il a indiqué que l’établissement de jeux n’a pas toujours signé certains échanges de jetons contre des sommes importantes en billets de 100$. L’une d’entre elles notamment atteignait au total environ 500 000$.
L’ancien directeur de la Commission des Loteries de la province de Colombie-Britannique reconnaît que tous ces manquements sont contraires aux bonnes pratiques mises en place pour lutter contre le blanchiment d’argent. D’ailleurs, quand il avait appris l’existence de ces différents problèmes, il n’avait pas manqué d’en avertir la direction du Casino River Rock de Richmond pour qu’il mène une enquête en interne.
Néanmoins, John Karlovcec ne pense pas que l’établissement de jeux a ainsi cherché à enfreindre la loi. C’est juste que, comme dans toute société, on trouve parfois des salariés moins sérieux que d’autres.
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